Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 15 мая 2023 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 мая 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:20 апреля 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 г, годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко:
4.Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 24 апреля 2023 г.:
- по адресу: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, отдел/ кабинет бухгалтерии, 1 этаж, в рабочие дни с 8-00 часов по 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 по местному времени;
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко от 07.04.2023г., протокол №3, составлен 07.04.2023г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо, так как созывается годовое общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров
3.2. Дата 07.04.2023г.